Punkt 5 Ansøgning om ekstraordinært tilskud for 2019 - Naturturisme I/S

Ansøgning om ekstraordinært tilskud for 2019 til Naturturisme I/S.

Direktionen indstiller, at:

• Økonomiudvalget godkender at der ydes et ekstraordinært tilskud på 321.690 kr. i 2019 til Naturturisme I/S svarende til Svendborg Kommunes andel på 44,67 % under forudsætning af at Naturturisme I/S tilpasser sine aktiviteter med henblik på at budgettet balancerer efter den beskrevne 3-årige periode.
• Det ekstraordinære tilskud finansieres via en fremrykning af budget 2020 for puljen til uforudsete temaer jf. budgetforlig 2019.

På møde den 14. marts 2019 fik bestyrelsen for Naturturisme I/S en redegørelse for den aktuelle økonomiske situation. Naturturisme I/S har haft en række uforudsete udgifter som består af dels uforudsete udgifter i 2019 og dels et efterslæb fra uforudsete udgifter i perioden 2017-2018.

Det drejer det sig om følgende:

1)      Havneprojektet

Naturturisme I/S har en egenfinansiering på kr. 458.000 mod budgetteret kr. 200.000. Det resulterer i en ekstraordinær udgift på ca. 250.000 kr.

2)      De blå støttepunkter

Der foreligger nu en løsningsmodel på lovliggørelse af De Blå Støttepunkter. Ekstraordinær udgift hertil beløber sig til 300.000 kr., som afholdes i 2019.

3)      MF Ærøsund

Ekstraordinær udgift i 2019 til udbedring af løsrevne bøjer m.m. ved dykkervraget MF Ærøsund beløber sig til ca. 50.000 kr.

4)      Langtidssygefravær

Udgiften til vikarbistand dækkes hovedsageligt af sygedagpengerefusionen. De ekstraordinære personaleudgifter i 2018 og 2019 beløber sig til ca. 100.000 kr.

5)      Flytning til nye kontorlokaler

De ekstraordinære udgifter til flytning udgør ca. 150.000 kr.,
som dækker udgifter til flyttefirma, flytning af IT-udstyr og netværk, kontorindretning og belysning, overgangsperiode med dobbelt husleje m.m.

6)      Øhavets Smakke- og Naturcenter

I 2017 ydede Naturturisme I/S et ekstraordinært driftstilskud på 100.000 kr. til Øhavets Smakke- og Naturcenter. Der ud over har sekretariatet foreløbig ydet godt 160 timers hjælp til bestyrelsesarbejdet i perioden 2017-2019. Årsagen til den ekstraordinære indsats skyldes Naturturisme I/S forpligtelser overfor fonde, der har ydet tilskud til udstillingen på centeret.

Ovennævnte redegørelsen indeholder ekstraordinære udgifter i perioden 2017-2019 for i alt 950.000 kr.
 

På baggrund af redegørelsen besluttede bestyrelsen i Naturturisme I/S at anmode de fire ejerkommuner om et ekstraordinært tilskud på 700.000 kr. i 2019 til dækning af udgifterne vedr.  punkt 1 til 4. Dette bevirker, at Naturturisme I/S herefter kan bringe budgettet i balance efter 3 år (2019-2021).
 

Der henvises til vedhæftede budget for Naturturisme I/S og Geopark Det Sydfynske Øhav for perioden 2019-2021, hvor driftsbudget med tilhørende noter, opgørelse af egenkapital, samt en projektoversigt over de igangværende og godkendte projekter i Naturturisme I/S indgår.

Andre bemærkninger:

På baggrund af ejerkommunernes beslutning om, at Det Sydfynske Øhav snarest muligt skal certificeres som en UNESCO Global Geopark, er det primære fokus hos Naturturisme I/S at få ansøgt UNESCO den 1. november 2019, samt få etableret de nødvendige faciliteter og aktiviteter, for geoparkens godkendelse. Det er et arbejde, som lægger beslag på en stor del af sekretariatets ressourcer og som konsekvens heraf, vil der være færre ressourcer til at igangsætte andre nye projekter i samme periode. Det er derfor meget vigtigt, at der ikke er et efterslæb som vil presse organisationen yderligere.
 

Fordelingsnøglen for de fire ejerkommuner er jf. de gældende vedtægter:

 

Svendborg Kommunes andel på 312.690 kr. foreslås finansieret via en fremrykning af budget 2020 for puljen til uforudsete temaer jf. budgetforlig 2019.

Indstilles.

Jens Munk  (løsgænger) stemte imod, fordi forslaget bryder mod udvalgets sædvanlige principper.
 

Afbud fra Per Nykjær (V). Som suppleant deltager Lars Erik Hornemann (V).

Indstilles.