Børne- og Ungeudvalget

Beslutning om udvalgets forretningsorden.

Forretningsorden for udvalgenes arbejde fastsættes af de respektive udvalg jævnfør styrelseslovens §20, stk. 3. Vedlagte udkast til forretningsorden incl. bilag indeholder en beskrivelse af udvalgets møder, delegation, sagsindsigt, pressekontakt og formidling af beslutninger, beslutningsdygtighed, afstemning, beslutningsprotokol m.v.

Forretningsordenen tager udgangspunkt i den forretningsorden, som fagudvalgene har benyttet i perioden 2014 -17. Tilpasningerne er primært en opstramning af formuleringer i §6, §7, §8, §10, §11 og §12. I §13 er der foretaget tilpasninger i forhold til formandens og næstformandens rolle jf. styrelsesvedtægten. I §15 er der foretaget en præcisering i forhold til inhabilitet.

Til orientering kan oplyses, at delegationsafsnittet (§6) tidligere er godkendt i Byrådet (den 3. december 2013).

Godkendt.

Beslutning om garantitildelingsmodel for skoleåret 2018/19 til skoler med lavt økonomisk råderum.

I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev det besluttet at tilbagerulle de ekstraordinære puljer, der blev afsat i budget 2017 til prioritering i Børne- og Ungeudvalget.
De ekstra midler på 1,7 mio. kr. har hidtil været anvendt til medfinansiering af garantitildeling til skoler med økonomisk lavt råderum.
Øvrig finansiering har der hidtil været taget stilling til fra år til år.

Finansiering for skoleåret 2017/18 er anvist.

Parterne i budgetforliget er enige om at fastholde den nuværende skolestruktur, og at der derfor indenfor den eksisterende ramme skal finde en tildelingsmodel, der sikrer de enkelte skoler.

Fakta om resursetildelingsmodellen for almenområdet:

Alle skoler tildeles i almentildelingen en grundøkonomi.
Grundøkonomien tildeles på baggrund af faktisk elevtal pr. 5/9. Beløbet pr. elev er beregnet på baggrund af det antal lektioner, der skal læses pr. klasse i hhv. indskoling (0.-3. kl.), mellemtrin (4.-6. kl.) og udskoling (7.-9. kl. samt 10. kl.), med en fordeling af fagopdelt og understøttende undervisning.
Skolernes tildelte budget på baggrund af elevtallet har hidtil som minimum dækket det teknisk beregnede antal klasser på den enkelte skole.

Her anvendes et maksimum på 26 elever pr. klasse.
Hvis en skole vælger at lave flere klasser på en årgang end elevtallet foreskriver, tildeles der ikke særskilt økonomi hertil.

I beregningerne indgår der fast 3 klasser pr. årgang fra 0.-6. klasser på Stokkebækskolen, uanset elevtal. Dette har betydning for beregningen af beløb pr. elev i den samlede resursetildeling.
Grundøkonomien tillægges gennemsnitligt 20,5 % til dækning af vikar, aldersreduktion, fratrædelser, DSA (Dansk som andetsprog), holddannelse, to-lærer-ordning m.v.

For grundskolerne tildeles tillige budget til idrætstimer, som medgår til finansiering af den understøttende undervisning.

Udover ovennævnte tildelinger, er der en række øvrige tildelinger, blandt andet til mindre inklusionsindsatser, fællestid, ledelse m.v.

Efter grundtildelingen beregnes det økonomiske råderum til skolernes øvrige aktiviteter, hvor der hidtil har været en politisk beslutning om et minimumsråderum på 14,25 %.

For skoler med udskoling gælder, at en del af det økonomiske råderum anvendes til dækning af grundøkonomien, idet tildelingsmodellen opererer med hhv. fagopdelt undervisning og understøttende undervisning.
Da udskolingen ikke er idrætsskole tildeles der ikke økonomi hertil i lighed med grundskolerne, hvorfor udskolingen ikke har tilsvarende midler til medfinansiering af den understøttende undervisning.

Administrationen har udarbejdet en model til anvendelse for skoleåret 2018/19.

Model og principper har været drøftet på et skoleledermøde den 14. november 2017 og den 9. januar 2018.

Modellen opererer med et fortsat minimumsråderum på 14,25 %

I modellen anvendes en udligning, således at skoler med størst råderum nedjusteres, og midlerne tildeles skoler med lavt råderum.
Herudover er der i modellen indeholdt en ændring af tildeling af grundøkonomi, således at tildelingen for 7.-9. klasse tilpasses, så resursen til 3 ud af 6 lektioner ændres til resursen, svarende til fagopdelt undervisning.

Grundet skolernes planlægning og tidsrammen herfor, er det nødvendigt med en afklaring for skoleåret 2018/19 senest primo marts 2018, idet omfordeling af budgettet vil have afledte personalemæssige konsekvenser.

I modellen for 2018/19 anvendes forventet elevtal fra elevtalsprognosen for 2017.
Den faktiske tildeling sker på baggrund af elevtallet pr. 5. sept. 2018.
Som det fremgår af bilaget bliver prognosen mere præcis jo tættere den er på det aktuelle år.

Administrationen anbefaler, at modellerne sendes i høring ved skolernes MED-udvalg, skolebestyrelserne og til udtalelse ved skoleledelserne i perioden 19. januar – 18. februar 2018

Efter endt høring behandles forslaget i Børne- og Ungeudvalget og oversendes herefter til Økonomiudvalget og Byrådet, således at en ny model for skoleåret 2018/19 kan træde i kraft pr. 1. august 2018.

Godkendt. Høringsperioden fastsættes til fra 19. januar 2018 til 19. februar 2018.

Udvalgsformanden:

Udvalgsmedlemmerne:

Direktøren:

• KL´s Børne- og Ungetopmøde 2018
• Tidsplan for task force på familieområdet
• Puljemidler til fritidsjobambassadører
• Puljemidler til Den madkulturelle mulepose